هل أعجبتك المعاينة؟
هذا هو الدرس الأول المجاني. احصل على وصول كامل — اطلب عرضًا تجريبيًا أو سجّل الدخول.
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (2024)
عزِّز دفاعات مؤسستك في مواجهة الجرائم الماليةشاهد الدرس الأول مجانًا — احصل على وصول كامل إلى جميع الدروس الـ17.
أساسي مقدِّم الخدمة : KnowledgeCity 4 الفصول · 17 الدروس · 40m باللغات: العربية, الإنجليزية, الإسبانية
وصف الدورة
في هذه الدورة التدريبية عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ستتعلم كيفية تحديد تهديدات الجرائم المالية ومنعها والاستجابة لها مع الحفاظ على الامتثال للوائح العالمية. اكتشف استراتيجيات مثل العناية الواجبة تجاه العملاء والبرامج القائمة على المخاطر ومراقبة المعاملات، وبادر بتطبيق هذه المهارات لحماية مؤسستك ودعم الأمن المالي العالمي.
ستكتسب رؤى حول كيفية استغلال المجرمين للأنظمة المالية من خلال أساليب مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإساءة استخدام العملات المشفرة. اكتشف كيف تضر هذه الأنشطة بالشركات وتزعزع استقرار الاقتصادات وتقوض الثقة في المؤسسات المالية.
تركز هذه الدورة على استراتيجيات أساسية مثل العناية الواجبة تجاه العملاء ومراقبة المعاملات للمساعدة في تقليل المخاطر. ستتعلم تصميم برامج مخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد العلامات التحذيرية، وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة، واتباع معايير دولية مثل المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي. من خلال رؤى عملية وأساليب واضحة، تجهزك هذه الدورة لإنشاء برامج امتثال قوية تحمي مؤسستك وتدعم الأمن العالمي وتعزز الثقة في الأنظمة المالية.
ما ستتعلمه
- فهم مراحل وتقنيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك أساليب مثل إساءة استخدام العملات المشفرة
- تصميم برامج AML و CTF القائمة على المخاطر والمخصصة لاحتياجات مؤسستك
- تحديد المؤشرات التحذيرية والأنشطة المالية المشبوهة والاستجابة لها
- تطبيق استراتيجيات العناية الواجبة تجاه العملاء، ومعرفة العميل، ومراقبة المعاملات للحد من المخاطر
- تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة واتباع المعايير الدولية التي وضعتها FATF
- تطبيق استراتيجيات الامتثال لتلبية معايير AML و CTF الدولية
النقاط الرئيسية
- يستغل المجرمون الأنظمة المالية من خلال أساليب مثل غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وإساءة استخدام العملات المشفرة.
- تضر هذه الأنشطة بالأعمال التجارية، وتزعزع استقرار الاقتصاد، وتضعف الثقة في المؤسسات المالية.
- تساعد الاستراتيجيات الأساسية مثل العناية الواجبة تجاه العملاء ومراقبة المعاملات في تقليل مخاطر الجرائم المالية.
- تعتمد برامج AML/CTF الفعالة على الضوابط الداخلية، وتدريب الموظفين، وعمليات معرفة العميل.
- تتبع برامج الامتثال القوية المعايير الدولية مثل تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي.
الأسئلة الشائعة
ماذا سأتعلم في هذه الدورة؟
ستتعلم كيفية تحديد تهديدات الجرائم المالية ومنعها والاستجابة لها مع الحفاظ على الامتثال للوائح العالمية، باستخدام استراتيجيات مثل العناية الواجبة تجاه العملاء، والبرامج القائمة على المخاطر، ومراقبة المعاملات لحماية مؤسستك ودعم الأمن المالي العالمي.
ما هي الموضوعات التي تغطيها هذه الدورة؟
تغطي الدورة فهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأساليب ومصادر التمويل غير المشروع، والإطار القانوني الحالي، وبرامج AML/CTF القائمة على المخاطر، والمؤشرات التحذيرية، والضوابط الداخلية وتدريب الموظفين، ومعرفة العميل والعناية الواجبة تجاه العملاء، والمراقبة وتتبع المعاملات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والملكية النفعية وقانون شفافية الشركات، واعتبارات الامتثال العالمي ومعايير FATF.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من هذه الدورة؟
ستكتسب مهارات في مكافحة غسل الأموال، ومكافحة الإرهاب، ومراقبة المعاملات، بما في ذلك تصميم برامج AML و CTF مخصصة، وتحديد المؤشرات التحذيرية، وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة.
ما هي المعايير الدولية التي تشير إليها هذه الدورة؟
تعلمك الدورة كيفية اتباع المعايير الدولية مثل تلك التي وضعتها FATF وتتضمن اعتبارات الامتثال العالمي.
