هل أعجبتك المعاينة؟
هذا هو الدرس الأول المجاني. احصل على وصول كامل — اطلب عرضًا تجريبيًا أو سجّل الدخول.
سلسلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تعلم كيفية حماية منظمتك من غسيل الأموال وتمويل الإرهابشاهد الدرس الأول مجانًا — احصل على وصول كامل إلى جميع الدروس الـ16.
أساسي مقدِّم الخدمة : KnowledgeCity 5 الفصول · 16 الدروس · 31m باللغات: العربية, الألمانية, الإنجليزية, الإسبانية, الفرنسية, البرتغالية, Chinese
وصف الدورة
يحدث غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في كل أنحاء العالم. لا توجد دولة منيعة ضدهما. ستعلمك هذه الدورة التدريبية معنى غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كما ستعلمك العلامات التي عليك البحث عنها لرصد هذه الأنشطة. ستتعلم كذلك كيفية الحفاظ على أمن منظمتك من الأفراد الذين يريدون غسيل الأموال أو تمويل منظمات إرهابية. ستعلمك هذه الدورة التدريبية طرقا أساسية لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب داخل منظمتك. ستتعلم آثار غسيل الأموال وطرق تقييم المخاطر بطريقة صحيحة حسب توصيات مجموعة العمل المالي. ستشرح هذه الدورة التدريبية العلامات التحذيرية التي قد تواجهها وكيفية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
ما ستتعلمه
- تحديد علامات أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- تنفيذ تكتيكات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب داخل مؤسستك
- التعرف على الأساليب المختلفة لغسيل الأموال ومصادر تمويل الإرهاب
- تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي FATF
- تقييم المخاطر بشكل صحيح باستخدام نهج قائم على المخاطر وتقييم المخاطر
- كشف المؤشرات الحمراء والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
النقاط الرئيسية
- يحدث غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم، ولا يوجد بلد محصن ضدهما.
- يمكن للمؤسسات حماية نفسها من الأفراد الذين يسعون إلى غسيل الأموال أو تمويل المنظمات الإرهابية من خلال تطبيق أساليب الوقاية الأساسية.
- تشمل طرق التحديد الحاسمة تقييم المخاطر وتحديد هوية العملاء.
- يساعد معرفة المؤشرات الرئيسية والمؤشرات الحمراء في تحديد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حتى يمكن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
- تغطي الدورة توصيات مجموعة العمل المالي كجزء من إرشاداتها.
الأسئلة الشائعة
ما الذي ستعلمه لي هذه الدورة؟
تقدم الدورة مقدمة عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوضح العلامات التي يجب البحث عنها لتحديد هذه الأنشطة، وترشدك إلى الطرق الأساسية للوقاية منها داخل مؤسستك، بما في ذلك آثار غسيل الأموال وطرق التحديد مثل تقييم المخاطر وتحديد هوية العملاء.
هل تغطي الدورة كيفية التعامل مع الأنشطة المشبوهة؟
نعم. توضح المؤشرات الحمراء التي قد تواجهها وكيفية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
ما هي المواضيع المشمولة في الدروس؟
تغطي الدروس غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وآثارهما، وأساليب غسيل الأموال، ومصادر تمويل الإرهاب، وتوصيات FATF، والنهج القائم على المخاطر، وتقييم المخاطر، والمؤشرات الحمراء، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، واعرف عميلك، وبرنامج تحديد هوية العملاء.
من يمكنه الاستفادة من هذه الدورة؟
تستهدف الأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على سلامة مؤسساتهم من الأفراد الذين يرغبون في غسيل الأموال أو تمويل المنظمات الإرهابية، وتعلم كيفية تنفيذ تكتيكات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
