هل أعجبتك المعاينة؟
هذا هو الدرس الأول المجاني. احصل على وصول كامل — اطلب عرضًا تجريبيًا أو سجّل الدخول.
الامتثال لـ FATCA
قَيّم العمليات الخاصة بالامتثال لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)شاهد الدرس الأول مجانًا — احصل على وصول كامل إلى جميع الدروس الـ17.
متقدم مقدِّم الخدمة : نوليدج سيتي 4 الفصول · 17 الدروس · 22m باللغات: العربية, الإنجليزية, الإسبانية
وصف الدورة
بدأ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية أو ما يعرف اختصاراً بـ "فاتكا" كقانون أمريكي لمواجهة جرائم التهرب الضريبي في الخارج التي يمارسها المواطنون الأمريكيون، وقد تطور القانون ليصبح عملية إصلاح دولية للامتثال الضريبي. وتتناول هذه الدورة التدريبية الإطار العام والخطوات التي تضمن الالتزام بمتطلبات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية.
ما ستتعلمه
- دراسة الإطار العام لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) والخطوات اللازمة لضمان الامتثال
- التعرف على كيفية الوفاء بالتزامات FATCA عبر أقسام الإدارة والشؤون القانونية وتقنية المعلومات والمحاسبة والامتثال وخدمة العملاء
- تطبيق الخطوات الرئيسية للامتثال، بما فيها جمع البيانات والتحقق منها والتسجيل والحجب والإفصاح
- استخدام قائمة مرجعية نموذجية لدعم أنشطة الامتثال مع FATCA
- فهم كيف تطور FATCA من قانون أمريكي إلى إصلاح عالمي للامتثال الضريبي
النقاط الرئيسية
- بدأ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) قانوناً أمريكياً لمعالجة الجريمة المالية.
- سعى FATCA تحديداً إلى معالجة التهرب الضريبي في الخارج الذي يرتكبه المواطنون الأمريكيون.
- منذ نشأته، تطور FATCA وتحول إلى إصلاح عالمي للامتثال الضريبي.
- يدرس البرنامج التدريبي الإطار العام والخطوات اللازمة لضمان الامتثال لمتطلبات FATCA.
- تشمل الخطوات الرئيسية للامتثال مع FATCA جمع البيانات والتحقق منها والتسجيل والحجب والإفصاح.
الأسئلة الشائعة
ما الذي يتناوله برنامج الامتثال مع FATCA التدريبي؟
يدرس البرنامج التدريبي الإطار العام والخطوات اللازمة لضمان الامتثال لمتطلبات FATCA، مغطياً موضوعات كالوفاء بالتزامات FATCA وأدوار الأقسام المختلفة والخطوات الرئيسية للامتثال بما فيها جمع البيانات والتحقق منها والتسجيل والحجب والإفصاح.
ما هو قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)؟
بدأ FATCA قانوناً أمريكياً لمعالجة الجريمة المالية، وتحديداً لمعالجة التهرب الضريبي في الخارج الذي يرتكبه المواطنون الأمريكيون. ومنذ نشأته، تطور ليصبح إصلاحاً عالمياً للامتثال الضريبي.
ما الأقسام التي يتناولها البرنامج التدريبي للوفاء بالتزامات FATCA؟
يتناول البرنامج التدريبي الوفاء بالتزامات FATCA عبر أقسام الإدارة والشؤون القانونية وتقنية المعلومات والمحاسبة والامتثال وخدمة العملاء.
ما المهارات التي يساعد هذا البرنامج التدريبي على تطويرها؟
يدعم البرنامج التدريبي مهارات الامتثال المصرفي وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية FATCA وقانون الممارسات الفاسدة في الخارج والامتثال التنظيمي الدولي والامتثال الضريبي وامتثال مجلس فحص المؤسسات المالية الفيدرالية (FFIEC).
ما الخطوات الرئيسية للامتثال مع FATCA التي يتناولها البرنامج التدريبي؟
يتناول البرنامج التدريبي الخطوات الرئيسية للامتثال بما فيها جمع البيانات والتحقق منها والتسجيل والحجب والإفصاح، ويوفر قائمة مرجعية نموذجية.
