هل أعجبتك المعاينة؟
هذا هو الدرس الأول المجاني. احصل على وصول كامل — اطلب عرضًا تجريبيًا أو سجّل الدخول.
فهم الاحتيال
تعلم خلفية عن أساسيات الاحتيالشاهد الدرس الأول مجانًا — احصل على وصول كامل إلى جميع الدروس الـ16.
مبتدئ مقدِّم الخدمة : نوليدج سيتي 5 الفصول · 16 الدروس · 39m باللغات: العربية, الإنجليزية, الإسبانية
وصف الدورة
يشمل الاحتيال بصفة عامة، أية جريمة تهدف للكسب وتستخدم الخداع دافعاً رئيسيّاً لها. وتفقد المؤسسات الاعتيادية 5٪ من إيراداتها سنوياً نتيجة للاحتيال. تقدم هذه الدورة التدريبية معلومات أساسية عن ماهية الاحتيال وكيفية تأثيره على الأسواق.
ما ستتعلمه
- تعريف ماهية الاحتيال والتعرف على الخداع بوصفه دافعه الرئيسي
- التعرف على أنواع الاحتيال المختلفة، بما فيها الاحتيال الإلكتروني واحتيال التأمين والاحتيال في الأوراق المالية
- دراسة تأثير الاحتيال على الأسواق من خلال تحليل السوق ودراسة جمعية المحققين المعتمدين للاحتيال
- التمييز بين مخاطر الاحتيال في الشركات الخاصة والعامة وفي الحالات التي يكون فيها الموظفون متورطين
- تطبيق ممارسات اعرف عميلك، بما فيها سياسة قبول العملاء وإجراء التعرف على هوية العميل
- تنفيذ مراقبة المعاملات وإدارة المخاطر لتقييم مستويات المخاطر
النقاط الرئيسية
- يُشير مصطلح الاحتيال إلى أي جريمة للكسب تستخدم الخداع دافعاً رئيسياً لها.
- تخسر كثير من المنظمات ما يقارب خمسة بالمئة من إيراداتها السنوية جراء الاحتيال.
- الاحتيال انتهازي الطابع ويمكن أن يشمل موظفين في الشركات الخاصة والعامة على حد سواء.
- تشمل ممارسات اعرف عميلك سياسة قبول العملاء وإجراء التعرف على هوية العميل ومراقبة المعاملات وإدارة المخاطر.
- يتناول البرنامج التدريبي الوقاية من الاحتيال والكشف عنه في مجالات كالاحتيال الإلكتروني واحتيال التأمين والاحتيال في الأوراق المالية.
الأسئلة الشائعة
ما الذي يتناوله هذا البرنامج التدريبي؟
يقدم البرنامج التدريبي أساسيات ماهية الاحتيال وتأثيره على الأسواق، مغطياً موضوعات كأنواع الاحتيال وتحليل السوق ودراسة جمعية المحققين المعتمدين للاحتيال ومصطلحات الاحتيال الشائعة وممارسات اعرف عميلك وسياسة قبول العملاء وإجراء التعرف على هوية العميل ومراقبة المعاملات ومستويات المخاطر وإدارة المخاطر.
كيف يُعرَّف الاحتيال في هذا البرنامج التدريبي؟
بوجه عام، يُشير مصطلح الاحتيال إلى أي جريمة للكسب تستخدم الخداع دافعاً رئيسياً لها.
ما المهارات التي سأكتسبها من هذا البرنامج التدريبي؟
يتناول البرنامج التدريبي مهارات في الاحتيال الإلكتروني والتحقيق في الاحتيال والوقاية منه والكشف عنه واحتيال التأمين والاحتيال في الأوراق المالية ودور أخصائي الاحتيال المعتمد.
هل يشرح البرنامج التدريبي كيف يؤثر الاحتيال على المنظمات مالياً؟
نعم. يُشير البرنامج التدريبي إلى أن كثيراً من المنظمات تخسر ما يقارب خمسة بالمئة من إيراداتها السنوية جراء الاحتيال، ويسعى إلى إظهار تأثير الاحتيال على الأسواق.
