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Comprender el fraude
Conozca las perspectivas de fondo sobre los conceptos básicos del fraudePreview the first lesson free — get full access to all 16 lessons.
Principiante Proveedor : KnowledgeCity 5 capítulos · 16 lecciones · 39m en Árabe, Inglés, Español
Descripción del curso
En un sentido amplio, el fraude puede abarcar cualquier delito con fines de lucro que utilice el engaño como su móvil principal. Una organización típica pierde 5% de los ingresos por año debido al fraude. Este curso brinda los conceptos básicos de qué es el fraude y cómo impacta en los mercados.
Lo que aprenderás
- Definir qué constituye fraude y reconocer el engaño como su motivo principal
- Identificar diferentes tipos de fraude, incluido fraude informático, de seguros y de valores
- Examinar cómo el fraude impacta los mercados a través del análisis de mercado y el estudio de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados
- Distinguir riesgos de fraude entre empresas privadas y públicas y cuando están involucrados empleados
- Aplicar prácticas Conozca a su Cliente, incluida la Política de Aceptación del Cliente (CAP) y el Procedimiento de Identificación del Cliente (CIP)
- Implementar monitoreo de transacciones y gestión de riesgos para evaluar niveles de riesgo
Puntos clave
- El fraude se refiere a cualquier delito para obtener ganancias que use el engaño como su motivo principal.
- Muchas organizaciones pierden aproximadamente el cinco por ciento de sus ingresos anuales debido al fraude.
- El fraude es oportunista y puede involucrar empleados dentro de empresas privadas y públicas.
- Las prácticas Conozca a su Cliente incluyen una Política de Aceptación del Cliente, un Procedimiento de Identificación del Cliente, monitoreo de transacciones y gestión de riesgos.
- El curso cubre prevención y detección de fraude en áreas como fraude informático, de seguros y de valores.
Preguntas frecuentes
¿Qué cubre este curso?
El curso proporciona los conceptos básicos de qué constituye fraude y cómo impacta los mercados, cubriendo temas como tipos de fraude, análisis de mercado, el estudio de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, terminología común de fraude, prácticas Conozca a su Cliente, la Política de Aceptación del Cliente (CAP), el Procedimiento de Identificación del Cliente (CIP), monitoreo de transacciones, niveles de riesgo y gestión de riesgos.
¿Cómo se define el fraude en este curso?
En general, el término fraude se refiere a cualquier delito para obtener ganancias que usa el engaño como su motivo principal.
¿Qué habilidades ganaré con este curso?
El curso aborda habilidades en fraude informático, investigación de fraude, prevención y detección de fraude, fraude de seguros, fraude de valores y el rol de un Especialista en Fraude Certificado.
¿El curso explica cómo el fraude afecta financieramente a las organizaciones?
Sí. El curso señala que muchas organizaciones pierden aproximadamente el cinco por ciento de sus ingresos anuales debido al fraude y busca mostrar cómo el fraude impacta los mercados.
