Capacite, demuestre y supere cada examen.
KnowledgeCity equipa a bancos, cooperativas de crédito y firmas financieras para mantener cada función en cumplimiento normativo, generar registros listos para auditorías y convertir los cambios regulatorios en capacitaciones completadas y atestiguadas — de forma rápida.
Confiado por empresas líderes
Cómo KnowledgeCity se adapta a la banca y las finanzas
Cuatro suites, nueve soluciones, una plataforma — diseñada para el escrutinio de AML/BSA, KYC, SOX y FINRA/SEC.
Capacite cada función, de principio a fin
Biblioteca de cursos
Una biblioteca de más de 50,000 cursos que abarca AML/BSA, KYC, fraude, privacidad GLBA, código de conducta y liderazgo — actualizada, relevante para cada función y lista desde el primer día.
LMS
El LMS y el portal del aprendiz rastrean cada asignación, certificación y renovación, generando registros de finalización listos para auditorías a demanda.
AI Course Creator
AI Course Creator convierte sus políticas y procedimientos en cursos estructurados y rastreables en minutos, para que las nuevas normas lleguen rápidamente a la primera línea.
Haga el cumplimiento demostrable
SOP & Policy Manager
SOP & Policy Manager distribuye actualizaciones y captura un registro de atestación con marca de tiempo, dándole prueba defendible de acuse de recibo para cada cambio regulatorio.
Incident Management
Incident Management centraliza los casos de fraude y cumplimiento con investigación estructurada y documentación, para que nada se escape y cada acción sea trazable.
Encuentre las brechas, cierre las brechas
Competency Builder
Competency Builder define los requisitos basados en función desde cajeros hasta ejecutivos, para que cada persona reciba exactamente la capacitación que su puesto exige.
Skills Assessment
Skills Assessment mide la competencia real en áreas críticas de cumplimiento y riesgo, detectando brechas antes de que lo hagan los reguladores o los defraudadores.
Una brecha de cumplimiento es un evento en el balance general.
- #1 en aplicación de AML
- EE. UU. aplicó más sanciones AML que cualquier otro país — $1,680 millones.1212
- $3.8B
- Pagados por instituciones financieras a nivel mundial en sanciones por AML y delitos financieros.1212
- +417%
- Aumento en sanciones a instituciones financieras en el primer semestre del año, en comparación con el año anterior.1212
Todo lo que su equipo necesita, en una plataforma.
Un recorrido personalizado para su equipo — aprendizaje, cumplimiento, habilidades y desempeño en un solo inicio de sesión.
Qué esperar en su demo:
Sus metas y desafíos
Una conversación enfocada sobre las metas de su equipo y dónde la capacitación se queda corta hoy.
Véalo en acción
Una demo en vivo de la biblioteca de cursos, LMS, cumplimiento, habilidades y herramientas de desempeño.
Precios para su equipo
Precios directos basados en el tamaño de su equipo y las soluciones que elija.
Respuestas y próximos pasos
Integraciones, implementación, soporte — pregunte lo que desee y salga con un plan claro.
Solicite su demo
Cuéntenos sobre sus metas y adaptaremos el recorrido a su equipo.
Thanks — you’re all set.
We’ve got your request. A KnowledgeCity specialist will reach out within one business day.
Preguntas que hacen los equipos de banca y finanzas
¿KnowledgeCity cubre capacitación en AML, BSA y KYC?
Sí. La biblioteca incluye cursos dedicados a AML, BSA y KYC, y AI Course Creator le permite convertir sus propios procedimientos institucionales en capacitación rastreable, para que la cobertura coincida exactamente con su perfil de riesgo.
¿Cómo nos ayuda la plataforma a estar preparados para auditorías y exámenes?
Cada asignación, finalización, certificación y atestación de política queda registrada con marca de tiempo. Cuando los inspectores o auditores soliciten evidencia, podrá producir registros por función y rastros de acuse de recibo a demanda.
¿Podemos asignar requisitos diferentes a cajeros, analistas y ejecutivos?
Sí. Competency Builder define los requisitos de capacitación basados en función en todos los niveles, desde cajeros de primera línea hasta oficiales BSA y la alta dirección, para que cada función reciba solo lo que sus obligaciones exigen.
¿Cómo manejamos los cambios regulatorios y las políticas actualizadas?
SOP & Policy Manager distribuye políticas revisadas y captura atestaciones, mientras que AI Course Creator convierte rápidamente los nuevos requisitos en cursos, de modo que los cambios regulatorios lleguen al personal y queden documentados de forma oportuna.
¿Admite el seguimiento de incidentes de fraude y cumplimiento?
Sí. Incident Management centraliza los casos de fraude y cumplimiento con flujos de trabajo de investigación estructurados y documentación, manteniendo cada acción trazable y lista para informes.