Lavado de dinero y financiación del terrorismo

Name: Lavado de dinero y financiación del terrorismo
Author: KnowledgeCity

Cómo identificar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

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Curso: bajo demanda

(música tecno relajada) Exploremos el concepto de blanqueo de capitales. y sus vínculos con el financiamiento del terrorismo. También discutiremos recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional que se consideran el estándar internacional para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Cuando los delincuentes obtienen ganancias ilegalmente, necesitan una forma de ocultar la fuente de los fondos. Esto se hace mediante blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales es un intento para ganar dinero obtenido a través de actividades delictivas parece legítimo. De esta forma los delincuentes pueden usar sus ganancias sin revelar cómo se obtuvieron. El blanqueo de capitales es un delito financiero que prevalece en todo el mundo. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que el blanqueo de capitales representa del 2% al 5% del Producto Interno Bruto mundial por año. Eso es de $ 800 mil millones a $ 2 billones por año. Se ha utilizado blanqueo de capitales junto con estas actividades delictivas. Narcotráfico, terrorismo, malversación de fondos, y tráfico de armas. Para que ocurra un delito de lavado de dinero, hay dos elementos que deben estar presentes. El acto de lavarse en sí, que se puede realizar a través de empresas o proveedores de servicios financieros, y un grado de conocimiento o sospecha acerca de donde vinieron los fondos o cómo el cliente obtuvo los fondos. El financiamiento del terrorismo está proporcionando fondos por actividades terroristas. Estos fondos pueden provenir de fuentes legítimas o de actividades delictivas. No importa de dónde provengan los fondos. La financiación de los terroristas es un delito basado en para qué usarán los terroristas los fondos. El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo pueden estar conectados. Los terroristas pueden usar el lavado de dinero para que sus fondos parezcan legítimos. Ninguna organización o país es completamente seguro del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. A continuación se muestran algunos ejemplos destacados. Wachovia en un momento uno de los bancos más grandes de EE. UU. Wachovia vio como bandas mexicanas Lavó más de $ 350 millones a través del banco. Nauru, el pequeño país insular en un momento un refugio para las corporaciones fantasma. Se estima que se escondieron $ 70 mil millones en nombre de la mafia rusa en los bancos de la isla, que es el tercer país más pequeño del mundo. Banco de Crédito y Comercio Internacional, también conocido como BCCI. El banco lavó alrededor de $ 20 mil millones antes de ser capturado. A continuación se muestran algunos indicadores de que el blanqueo de capitales o se está produciendo financiación del terrorismo. Hay preguntas sobre la identidad de un individuo, No se puede verificar la identificación. Hay declaraciones alusivas a la implicación en actividades delictivas. Un individuo se niega a decir donde obtuvieron sus fondos. Hay cambios repentinos en la actividad de la transacción. Un individuo parece estar viviendo más allá de sus posibilidades, o un individuo usa varias cuentas en diferentes organizaciones sin motivo alguno. Estos son algunos indicadores específicos del financiamiento del terrorismo. Hay transacciones con un individuo u organización. en una zona de alto riesgo. El cliente ha sido identificado como alguien que ha viajado, intentó viajar o tiene la intención de viajar a una zona de alto riesgo. Las transacciones involucran a individuos u organizaciones que se han identificado como vinculados a organizaciones terroristas o actividades terroristas. La policía ha proporcionado información que el individuo u organización puede estar relacionado con una organización terrorista. El individuo u organización expresa su apoyo por el extremismo violento o la radicalización, o el cliente ha proporcionado múltiples variaciones de su nombre, dirección, número de teléfono u otra información utilizada para identificarlos. Asegúrate de estar siempre atento para estos indicadores mientras realiza negocios.

Esencial Proveedor : KnowledgeCity 5 lecciones · 11m en Árabe, Alemán, Inglés, Español, Francés, Portugués, Chinese

Descripción del curso

El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se producen en todo el mundo. Ningún país es inmune. Se le presentará el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, así como las señales que debe buscar para identificar estas actividades. También aprenderá qué recomienda el GAFI para evitar que ocurran estas actividades delictivas. El blanqueo de capitales es un proceso. Al ver este curso, comprenderá el proceso que los delincuentes deben utilizar para blanquear capitales. También aprenderá algunos métodos que se utilizan para blanquear capitales y donde los terroristas pueden obtener sus fondos. El GAFI proporciona una lista de recomendaciones que las organizaciones y los países pueden utilizar para mantenerse a salvo de estos delitos. Este curso explicará estas recomendaciones y cómo puede usarlas hoy. Finalmente, aprenderá los efectos que estos delitos tienen en las organizaciones individuales y en la sociedad.

Lo que aprenderás

Identifique lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y los signos utilizados para detectar estas actividades
Explique el proceso que utilizan los criminales para lavar dinero
Describa los métodos comunes utilizados para lavar dinero
Reconozca las fuentes de las que los terroristas obtienen sus fondos
Aplique las Recomendaciones del GAFI para ayudar a proteger a las organizaciones y países de estos crímenes
Evalúe los efectos que estos crímenes tienen en organizaciones individuales y la sociedad

Puntos clave

El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo ocurren en todo el mundo, y ningún país es inmune.
El lavado de dinero es un proceso que los criminales deben seguir para lavar dinero.
El GAFI proporciona una lista de recomendaciones que las organizaciones y países pueden utilizar para mantenerse seguros de estos crímenes.
Los terroristas obtienen sus fondos de fuentes identificables que el curso examina.
Estos crímenes producen efectos tanto en organizaciones individuales como en la sociedad.

Preguntas frecuentes

¿Qué cubre este curso?

Introduce lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, los signos utilizados para identificar estas actividades, el proceso que utilizan los criminales para lavar dinero, los métodos utilizados para lavar dinero, las fuentes de financiamiento del terrorismo, las Recomendaciones del GAFI y los efectos que estos crímenes tienen en organizaciones y la sociedad.

¿Qué aprenderé sobre el GAFI?

Aprenderá las Recomendaciones del GAFI, una lista de recomendaciones que las organizaciones y países pueden utilizar para mantenerse seguros de estos crímenes, y cómo puede utilizarlas hoy.

¿Qué habilidades ayuda a desarrollar este curso?

Se relaciona con habilidades incluyendo Contra el Lavado de Dinero, Red de Cumplimiento de Crímenes Financieros (FinCEN), Sistemas Financieros Globales, Finanzas Internacionales y Profesional Certificado Contra el Lavado de Dinero y Fraude (CAFP).

¿Explica el curso cómo se lava el dinero?

Sí. Explica que el lavado de dinero es un proceso, lo ayuda a comprender el proceso que utilizan los criminales para lavar dinero y cubre los métodos utilizados para lavar dinero.

¿Aborda el curso dónde obtienen sus fondos los terroristas?

Sí. Cubre las fuentes de financiamiento del terrorismo, enseñando dónde los terroristas pueden obtener sus fondos.