Requisitos de FATCA

Descubra los requisitos exhaustivos de la FATCA

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Curso: bajo demanda

Bienvenido al curso de capacitación sobre requisitos FATCA de KnowledgeCity. La Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras también se conoce con el acrónimo FATCA. FATCA comenzó como una ley de los Estados Unidos para abordar el delito financiero de evasión fiscal en el extranjero por parte de ciudadanos estadounidenses. FATCA ha evolucionado desde entonces a una reforma global para los requisitos de cumplimiento e información fiscal, razón por la cual a veces se le conoce como la ley de delitos financieros más importante en décadas. Los requisitos de FATCA le brindan una introducción a las disposiciones específicas de FATCA. A través de varias lecciones, revisará los requisitos de FATCA para individuos estadounidenses, instituciones y entidades financieras estadounidenses, instituciones y entidades financieras extranjeras, retención y acuerdos intergubernamentales. La lección dedicada a los requisitos de FATCA para individuos estadounidenses revisará exenciones de requisitos generales, informes de terceros, y áreas de superposición con entidades nacionales. La lección dedicada a los requisitos de FATCA para instituciones y entidades financieras estadounidenses revisará requisitos generales, áreas de debate en curso, y cuándo las instituciones financieras estadounidenses pueden ayudar a las instituciones financieras extranjeras a cumplir con las obligaciones. La lección dedicada a los requisitos de FATCA para instituciones y entidades financieras extranjeras revisará los requisitos generales, las exenciones, el registro, y los números de identificación de intermediarios globales. La lección dedicada a los requisitos de FATCA para la retención revisará el tamaño de la multa, qué pagos están sujetos a la multa, y un ejemplo ilustrativo de cómo funciona el proceso. La lección dedicada a los requisitos de FATCA para acuerdos intergubernamentales revisará definiciones generales, acuerdos modelo 1, acuerdos modelo 2, monitoreo de acuerdos activos, un estudio de caso de Rusia, y las perspectivas de adopción global. Al final de los requisitos de FATCA, debería poder explicar las ideas más básicas, centrales y fundamentales que rodean las disposiciones específicas de FATCA.

Principiante Proveedor : KnowledgeCity 5 capítulos · 18 lecciones · 23m en Árabe, Inglés, Español

Descripción del curso

La Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras también se conoce por sus siglas en inglés, FATCA. La FATCA comenzó como una ley de los Estados Unidos para abordar el delito financiero de evasión fiscal en el extranjero por parte de los ciudadanos estadounidenses. Desde entonces, la FATCA se ha convertido en una reforma global para el cumplimiento fiscal. Este curso examina los requisitos de la FATCA para los individuos y entidades de los EE.UU. y extranjeros.

Lo que aprenderás

Entender los requisitos de FATCA para individuos y entidades estadounidenses y extranjeras
Identificar individuos estadounidenses, entidades domésticas y las exenciones que se aplican a ellos
Examinar las obligaciones de instituciones financieras estadounidenses, agentes de retención e informes de terceros
Navegar pasos de registro de FATCA para Instituciones Financieras Extranjeras (FFI), incluida la obtención de un Número de Identificación Global de Intermediario
Aplicar requisitos de retención de FATCA y el rol de Acuerdos Intergubernamentales
Explorar monitoreo, intercambio multilateral de información fiscal y un caso de estudio sobre Rusia

Puntos clave

FATCA comenzó como una ley de Estados Unidos creada para abordar crimen financiero, específicamente evasión fiscal offshore cometida por ciudadanos estadounidenses.
Desde su inicio, FATCA ha cambiado y evolucionado hacia una reforma global de cumplimiento fiscal.
El curso cubre requisitos de FATCA para individuos y entidades estadounidenses y extranjeras, incluidas instituciones financieras y agentes de retención.
Las Instituciones Financieras Extranjeras pueden cumplir los requisitos de FATCA a través de pasos de registro, un Número de Identificación Global de Intermediario y Acuerdos Intergubernamentales.
El curso aborda monitoreo e intercambio multilateral de información fiscal como parte del cumplimiento fiscal global.

Preguntas frecuentes

¿Para quién es este curso de FATCA?

Estos cursos bancarios examinan los requisitos de FATCA para individuos y entidades estadounidenses y extranjeras, haciéndolos relevantes para aquellos que trabajan en cumplimiento bancario, regulaciones financieras, cumplimiento fiscal y cumplimiento regulatorio internacional.

¿Qué cubre el curso?

Cubre los requisitos de FATCA para individuos y entidades estadounidenses y extranjeras, incluidos individuos estadounidenses y sus exenciones, entidades domésticas, instituciones financieras estadounidenses, agentes de retención, informes de terceros, instituciones financieras extranjeras y sus exenciones, pasos de registro de FFI, el Número de Identificación Global de Intermediario, requisitos de retención de FATCA, Acuerdos Intergubernamentales, monitoreo e intercambio multilateral de información fiscal.

¿Qué es FATCA según este curso?

La Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA) comenzó como una ley de Estados Unidos para abordar crimen financiero, específicamente evasión fiscal offshore cometida por ciudadanos estadounidenses, y ha evolucionado hacia una reforma global de cumplimiento fiscal.

¿Qué habilidades ayuda a desarrollar este curso?

El curso apoya habilidades en Cumplimiento Bancario, Regulaciones Financieras, la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras, Cumplimiento Regulatorio Internacional, Cumplimiento Fiscal y Cumplimiento del Consejo Federal de Examen de Instituciones Financieras (FFIEC).

¿El curso incluye un ejemplo práctico?

Sí. El curso incluye un caso de estudio sobre Rusia como parte de sus lecciones.