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Fundamentos de FATCA
La Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras también se conoce por sus siglas en inglés, FATCA. La FATCA comenzó como una ley de los Estados Unidos…Preview the first lesson free — get full access to all 18 lessons.
Principiante Proveedor : نوليدج سيتي 18 lecciones · 23m en Árabe, Inglés, Español
Descripción del curso
La Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras también se conoce por sus siglas en inglés, FATCA. La FATCA comenzó como una ley de los Estados Unidos para abordar el delito financiero de evasión fiscal en el extranjero por parte de los ciudadanos estadounidenses. Desde entonces, la FATCA se ha convertido en una reforma global para el cumplimiento fiscal. Este curso examina los principios básicos de la FATCA y su marco general.
Lo que aprenderás
- Explicar los principios básicos de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA) y su marco general
- Describir qué es FATCA y rastrear su historia y evolución de una ley de Estados Unidos a una reforma de cumplimiento fiscal global
- Identificar quién tiene autoridad sobre FATCA y qué requiere la Ley
- Distinguir entre FFI, PFFI, NPFFI y NFFE y explicar sus obligaciones de notificación
- Reconocer conceptos clave de FATCA incluidos IGA, Indicios de EE.UU., USWA y cuentas preexistentes
- Evaluar si y cómo FATCA impacta entidades estadounidenses
Puntos clave
- FATCA comenzó como una ley de Estados Unidos creada para abordar crimen financiero, específicamente evasión fiscal offshore cometida por ciudadanos estadounidenses.
- Desde su inicio, FATCA ha cambiado y evolucionado hacia una reforma global de cumplimiento fiscal.
- El curso examina los principios básicos de FATCA y su marco general.
- FATCA aborda obligaciones de notificación para instituciones financieras extranjeras (FFI) y cubre tipos de entidades como PFFI, NPFFI y NFFE.
- El curso cubre conceptos de FATCA incluidos IGA, Indicios de EE.UU., USWA y cuentas preexistentes.
Preguntas frecuentes
¿De qué trata este curso?
Es un curso bancario que examina los principios básicos de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA) y su marco general, cubriendo qué es FATCA, su historia, quién tiene autoridad sobre ella, qué requiere y cómo impacta entidades estadounidenses.
¿Qué es FATCA según este curso?
FATCA, la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras, comenzó como una ley de Estados Unidos para abordar crimen financiero, específicamente evasión fiscal offshore cometida por ciudadanos estadounidenses, y ha evolucionado hacia una reforma global de cumplimiento fiscal.
¿Qué temas y conceptos cubre el curso?
El curso cubre el historial y marco de FATCA, qué requiere FATCA, su impacto en entidades estadounidenses, qué necesitan reportar los FFI y términos clave incluidos FFI, PFFI, NPFFI, NFFE, IGA, Indicios de EE.UU., USWA y cuentas preexistentes.
¿Qué habilidades ayuda a desarrollar este curso?
Desarrolla habilidades en Regulaciones Financieras, la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Tributación Internacional, Cumplimiento Fiscal y Paraísos Fiscales.
